證券程式碼油漆：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2026-046
重慶三峽油漆股份有限公司
第十一屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏油漆。
一、董事會會議召開情況
重慶三峽油漆股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第六次會議於2026年9月11日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開，本次董事會會議通知及相關檔案已於2026年9月3日以書面通知、電子郵件等方式送達全體董事油漆。會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長秦彥平主持，公司部分高階管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
審議透過《關於嘉興化醫新材料股權投資合夥企業（有限合夥）延長存續期暨關聯交易的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《關於參與投資設立投資基金暨關聯交易的進展公告》油漆。本議案經公司獨立董事專門會議審議透過。本議案經公司董事會審計與風險委員會審議透過。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，迴避3票油漆。本議案關聯董事袁富強、周召貴、楊曉斌迴避了表決。
三、備查檔案
公司第十一屆董事會第六次會議決議
公司第十一屆董事會獨立董事專門會議決議
公司第十一屆董事會審計與風險委員會會議決議
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司
董事會
2026年9月12日
