本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏會計。
金祿電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年7月21日召開的第二屆董事會第二十次會議及於2025年8月7日召開的2025年第一次臨時股東會會議審議透過了《關於聘任2025年度審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）為公司2025年度審計機構會計。具體內容詳見公司於2025年7月22日在巨潮資訊網披露的《關於聘任2025年度審計機構的公告》。
近日，公司收到容誠會計師事務所出具的《關於變更籤字註冊會計師的函》會計。現將有關情況公告如下：
一、本次專案簽字註冊會計師變更情況
容誠會計師事務所作為公司2025年度財務報表和內部控制審計機構，原委派林志忠先生（專案合夥人）、許玉霞女士和張鵬鶴先生作為公司簽字註冊會計師會計。鑑於簽字註冊會計師林志忠先生（專案合夥人）工作調整，經容誠會計師事務所安排，現委派周俊超先生（專案合夥人）、許玉霞女士和張鵬鶴先生作為公司2025年度財務報表審計和內部控制審計專案的簽字註冊會計師。
二、本次變更的簽字註冊會計師的基本資訊、誠信記錄和獨立性情況
1、基本資訊
周俊超，1995年成為中國註冊會計師，1999年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，本年度開始為公司提供審計服務；近三年簽署過電工合金、乾照光電、深南電路、清源股份、方大集團、立達信等6家上市公司審計報告會計。
2、誠信記錄和獨立性情況
周俊超先生近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
三、本次變更對公司的影響
本次變更過程中相關工作將有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表及內部控制的審計工作產生影響會計。
四、備查檔案
1、容誠會計師事務所出具的《關於變更籤字註冊會計師的函》會計；
2、本次變更的簽字註冊會計師的身份證件、執業證書和聯絡方式會計。
特此公告會計。
金祿電子科技股份有限公司
董 事 會
二〇二六年一月二十九日
